發(fā)布時(shí)間：2025年10月13日 15:30
“這次認(rèn)購新股需要黃金交易規(guī)避監(jiān)管！”當(dāng)“證券公司助理”發(fā)出這樣的指令，一場精心設(shè)計(jì)的騙局已進(jìn)入最后階段。近日，轄區(qū)一市民險(xiǎn)些將黃金送入騙子手中，民警與時(shí)間賽跑，在交易前最后一刻成功攔截。
9月16日晚8時(shí)許，甬江派出所接到反詐中心緊急指令，轄區(qū)李（化姓）先生疑似遭遇詐騙，已購買大量黃金準(zhǔn)備交易，民警立即上門，卻發(fā)現(xiàn)李先生對(duì)所謂的“投資”深信不疑，“這是正常的黃金投資！”李先生不僅展示手機(jī)上的“證券交易”APP，還堅(jiān)持認(rèn)為交付黃金后就能獲得高額收益。
原來，早在8月中旬，李先生就接到自稱“證券公司員工”的電話
受邀“聯(lián)合坐莊”，在對(duì)方指引下，李先生下載了指定的“證券交易”APP，并通過“釘釘”添加好友，與“證券公司助理”保持聯(lián)系，初次投入小額資金試水并成功提現(xiàn)后，李先生徹底放下了戒心。
“這是典型的線下洗錢詐騙！”民警當(dāng)場剖析騙局，將套路一一解析，“不是你的天上掉了餡餅，而是你變成了別人的餡餅！”李先生終于意識(shí)到被騙，放棄了交付黃金。
新型“黃金洗錢”四部曲：
1.立人設(shè)：冒充證券公司工作人員，偽造專業(yè)背景。
2.拋誘餌：以“聯(lián)合坐莊”“內(nèi)部名額”等為誘餌。
3.博信任：讓小額投資成功提現(xiàn)，建立信任。
4.收大網(wǎng)：以“規(guī)避監(jiān)管”為由，要求線下黃金交易。
警方提醒：任何要求線下交付黃金、現(xiàn)金的“投資”都是詐騙！正規(guī)證券交易必須通過合法渠道，絕不會(huì)要求實(shí)物交付。
[責(zé)任編輯:吳旻]